溧阳警方抓获4名专开银行卡“洗钱”人员

时间：2023-10-23 11:10:14　来源：小苹果范文网本文已影响人

江苏溧阳公安机关在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时，围绕“两卡”犯罪，深入推进“断卡”专项行动，立足源头、断链条、摧团伙。近期，溧阳市公安局紧盯嫌疑银行卡，循线侦查，成功打掉一个盘踞在该市的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案资金流水达400万元。

2021年12月，江苏省溧阳市公安局反诈中心通过工作发现，该市一男子蒋某名下有多张银行卡资金流水金额较大，涉嫌洗钱违法犯罪。

根据这一线索，民警经过深入调查梳理，查明蒋某名下共有5张银行卡不仅涉嫌“帮信”犯罪，还通过其本人使用自己的支付账户，以配合提供轉账密码和人脸识别等方式深度参与洗钱，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。通过对蒋某的侦查，发现他有携带开办的银行卡前往电诈高危地区进行洗钱的特征，初步核实其名下的5张银行卡涉案达60余起、涉案金额80余万元。不仅如此，侦查民警还发现，在蒋某前往电诈高危地区的途中，还有尹某、程某、周某等三人同行，亦有参与洗钱的重大嫌疑。通过对该三人的调查梳理，发现他们名下也均有多张银行卡涉案，四人银行资金流水总金额超过400万元。侦查民警由此判定，这是一个盘踞在溧阳的开办银行卡洗钱团伙。

确定嫌疑对象后，反诈中心会同上黄派出所立即对该团伙实施抓捕，但蒋某和尹某两人手机均已关机且不知所踪，民警考虑到蒋某系本地人，经过对其家属政策教育、劝投等工作后，蒋某最终投案自首，并配合警方抓获尹某，另外两名嫌疑人程某和周某被外地公安机关抓获。

经查，2021年，为了赚快钱，该4人一拍即合，在网络上专门联系了不法分子为其做银行资金流水洗钱，他们在多家银行办理了多张银行卡，后赴外地与不法分子接头。在不法分子的指引下，他们通过提供银行卡密码、人脸识别认证等方式，利用银行卡、支付宝、抖音钱包等平台进行转账洗钱。事成后，该4人共收取不法分子给予的“报酬”总计十余万元。2022年1月21日，蒋某、尹某二人被检察机关批准逮捕。

警方提醒广大市民群众绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法犯罪行为，警方将违者必究、一查到底！

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